Komplett utbildning inom penningtvätt
Vår kompletta utbildning inom penningtvätt är uppdelad i moduler. Steg för steg tillämpas nya kunskaper i praktiken och deltagarna kan ta fram anpassade rutiner för den egna verksamheten.
Om utbildning inom penningtvätt
Korrekt efterlevnad av penningtvättslagen är en central del av kvalitetsarbetet för redovisningskonsulter och revisorer. Om man inte uppfyller de hårt ställda lagkraven riskerar man sanktioner.
Vår kompletta utbildning inom penningtvätt är utformad för att ge deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att uppfylla dessa krav. Från teoretiska grunder till praktiska tillämpningar ger den insikt i hur man identifierar, analyserar och hanterar risker relaterade till penningtvätt. Steg för steg får deltagarna ta fram rutiner och anpassa dem till den egna unika verksamheten. Detta både effektiviserar den interna arbetsprocessen och säkerställer en hög kvalitet på arbetet med PTL compliance.
Vi tar hänsyn till och analyserar specifika riktlinjer och beslut från berörda myndigheter, främst Länsstyrelserna och Revisorsinspektionen men även andra berörda myndigheter såsom Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten, för att skapa rutiner som passar varje byrås unika behov.
Vad innehåller utbildning inom penningtvätt
- Introduktion till penningtvättslagen
- Analys och genomgång av myndigheternas beslut och riktlinjer
- Riskanalys och riskhantering
- Kundkännedom och verifiering
- Utveckling av interna rutiner
- Fallstudier och praktiska övningar
- Rapportering av misstänkta aktiviteter
- Praktiska tillämpningar för byråer
- Allmän riskbedömning
- Uppföljning och uppdatering av kunskap
- Certifiering efter avslutad utbildning
- Digitala verktyg och resurser
Vad får du ut av utbildningen?
Vår kompletta utbildning inom penningtvätt säkerställer att ni erhåller de kunskaper som behövs för att er byrå ska kunna leva upp till penningtvättslagens krav, undvika sanktionsavgifter och bedriva adekvat arbete mot penningtvätt samt finansiering av terrorism.
Vem passar utbildningen för?
Utbildningen är anpassad och framtagen för revisorer och redovisningskonsulter.
Kursprogram
Start : 2025-03-18 kl: 09:00
Därefter varje tisdag kl: 09:00
Varje deltagare har möjlighet att boka en timme per månad med kursledaren för enskild genomgång. Ni får en länk till bokningssidan och bokar den tid som passar.
Mer utförlig kursprogram tillhandahålles efter att kursen har bokats.
Unik utbildning inom penningtvätt
En viktig styrka med utbildningen är att den kan anpassas efter varje deltagares specifika behov och arbetsmiljö. Vi förstår att inga byråer är exakt lika, och därför arbetar vi tillsammans med deltagarna för att:
– Identifiera deras unika riskområden.
– Utveckla skräddarsydda rutiner som är enkla att implementera.
– Introducera effektiva verktyg för dokumentation och spårbarhet.
Medlemskap i Utbildningsföretagen
Westre Law AB har som ambition att under 2025 ansöka om medlemskap i Utbildningsföretagen. Därför följer vi Utbildningsföretagens riktlinjer för att kunna uppfylla villkoren som ställs på medlemsföretag. Nedan finner du länkar till kraven som ställs:
Praktisk information
Erfaren skattejurist, civilekonom och certifierad compliance officer inom penningtvätt. Safa har bland annat en bakgrund som särskilt utredare på Skatteverket och har även genomfört olika utbildningar. Safa Har även jobbat med penningtvättsbrott frågor under sina år på Skatteverket.
