Grundutbildning inom penningtvätt
Välkommen till en praktisk kurs i efterlevnad av penningtvättslagen för dig och dina medarbetare. Denna kurs är till för att möta kravet på att alla i din byrå måste ha grundläggande kunskaper om penningtvättslagen.
Om grundutbildning inom penningtvätt
Vad innebär det egentligen att följa Penningtvättslagen? Gör vi på vår byrå tillräckligt för att möta kraven? Har vi rätt interna processer och dokumentation för att effektivt motverka penningtvätt och finansiering av terrorism? Många inom redovisningsbranschen upplever en stor osäkerhet. Samtidigt så blir det allt fler byråer som granskas och fler beläggs med sanktionsavgifter. Vår grundutbildning inom penningtvätt skapar bland annat förståelse hur dessa kan svaras på.
Vad innehåller utbildningen?
I den här kursen går vi igenom grunderna inom anti-penningtvättsarbetet så att du och din byrå tryggt kan göra det som krävs för en korrekt efterlevnad av Penningtvättslagen.
Du får nödvändiga kunskaper inom:
- Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism
- Lagar och regler som är relevanta inom bokförings- och redovisningsbranschen
- Kundkännedom och allmän riskbedömning
- Redovisnings- och bokföringskonsulterans unika perspektiv
- Varningssignaler och röda flaggor, hur man upptäcker och rapporterar misstänkt penningtvätt
- Hur man tar fram interna styrdokument och rutiner
- Vad man kan lära av tidigare sanktionsbeslut
Vad får du ut av utbildningen?
Du får grundläggande kunskaper om vad som krävs för att möta det lagstadgade kravet om utbildning inom PTL. Kunna sätta upp grundläggande struktur – rutiner och dokumentation – för ett korrekt anti-penningtvättsarbete
Vem passar utbildningen för?
Bokförings- och redovisningskonsulter samt andra i ledande positioner på företag som erbjuder redovisnings- och bokföringstjänster under tillsyn av Länsstyrelsen.
Kursprogram:
Kursprogrammet är under revidering och kommer att publiceras snart.
Medlemskap i Utbildningsföretagen
Westre Law AB har som ambition att under 2025 ansöka om medlemskap i Utbildningsföretagen. Därför följer vi Utbildningsföretagens riktlinjer för att kunna uppfylla villkoren som ställs på medlemsföretag. Nedan finner du länkar till kraven som ställs:
Unik utbildning inom penningtvätt
En viktig styrka med utbildningen är att den är anpassningsbar för varje deltagares specifika behov och arbetsmiljö. Vi förstår att inga två byråer är exakt lika, och därför arbetar vi tillsammans med deltagarna för att:
– Identifiera deras unika riskområden.
– Utveckla skräddarsydda rutiner som är enkla att implementera.
– Introducera effektiva verktyg för dokumentation och spårbarhet.
Praktisk information
Jurist, ekonom
